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Fraude à l'identité : formation pour la banque et l'assurance
Ouverture de compte, demande de crédit, souscription, déclaration de sinistre : la pièce d'identité est au début de chaque relation, et souvent reçue à distance.
Une formation pour que vos conseillers et gestionnaires sachent contrôler un titre et réagir au doute.
Les situations concernées
- ouverture de compte et entrée en relation, en agence ou à distance ;
- demande de crédit ou de financement ;
- souscription d'un contrat d'assurance ;
- gestion d'un sinistre ou d'une prestation ;
- changement de coordonnées ou de titulaire.
Ce que vos équipes sauront faire
- Contrôler une carte d'identité, un passeport ou un titre de séjour.
- Repérer les incohérences d'un titre reçu en scan ou en photo.
- Reconnaître les usurpations d'identité et les documents authentiques utilisés par un tiers.
- Appliquer la procédure interne en cas de doute.
Programme
Proposition de programme, à ajuster à vos équipes et à la durée retenue.
Les titres d'identité
cartes, passeports, titres de séjour.
Les fraudes à l'ouverture
falsification, contrefaçon, usurpation.
Contrôle à vue et avec outils
manipulation de documents authentiques.
Documents reçus à distance
scans, photos, MRZ.
Cas pratiques
situations d'agence et de gestion.
Procédure interne
alerter, conserver la trace.
Modalités
| Modalité | Détail |
|---|---|
| Durée | De 4 heures à 4 jours selon vos besoins |
| Format | Présentiel, en intra-entreprise ou en inter-entreprises |
| Participants | 1 à 8 |
| Supports | Documents authentiques, exercices pratiques, kit pédagogique et méthode de contrôle |
| Zone | Partout en France, en francophonie et à l'international |
| Financement | Direct par l'entreprise, sur devis et avec convention de formation |
| Tarif | Sur devis |
Pourquoi choisir CFD Prévention
- Une expertise judiciaire : expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, spécialisé en documents dématérialisés.
- Plus de 20 ans dans la police aux frontières, dont 12 ans à la tête d'une cellule de fraude documentaire.
- Une expérience de formation à l'international, notamment auprès de CIVIPOL.
- Des cas réels : les exercices s'appuient sur des documents authentiques et des situations de terrain.
Organisme de formation : déclaration d'activité enregistrée sous le n° 93 13 20622 13 auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Questions fréquentes
La formation est-elle adaptée à nos conseillers ?
Oui, sans connaissance technique préalable. Le contenu est ajusté à vos situations de contrôle.
Quels documents sont étudiés ?
Les cartes nationales d'identité, les passeports et les titres de séjour.
Comment est-elle financée ?
Directement par votre entreprise, sur devis et avec convention de formation.
Demandez votre devis
Décrivez-nous votre activité, vos équipes concernées et vos situations de contrôle : nous vous proposons un programme adapté, une durée et un devis. Réponse par téléphone au 06 15 76 62 33 ou par email à dominique.laino@cfdprevention.com.